洗手液背后的金融科技风控，是清洁还是洗钱？
在金融科技风控的领域中，我们时常会遇到各种看似平常却又暗藏风险的交易行为，我想探讨一个看似与风控无关，实则可能隐藏着洗钱风险的日常用品——洗手液。问题： 如何在金融交易中识别与“洗手液”相关的潜在洗钱行为？回答： 近年来，随着电子商务和数字...
在金融科技风控的领域中，我们时常会遇到各种看似平常却又暗藏风险的交易行为，我想探讨一个看似与风控无关，实则可能隐藏着洗钱风险的日常用品——洗手液。问题： 如何在金融交易中识别与“洗手液”相关的潜在洗钱行为？回答： 近年来，随着电子商务和数字...