餐具背后的金融科技风控，如何精准识别与预防洗钱风险？
在金融科技领域，风控系统不仅要关注大额现金交易，还需对日常消费行为进行细致分析，以预防洗钱等非法活动，餐具作为日常消费的常见物品，其购买行为往往被视为“小额、高频、分散”的特点，但正是这种特性，使得其成为洗钱者的“隐形通道”。如何精准识别餐...
在金融科技领域，风控系统不仅要关注大额现金交易，还需对日常消费行为进行细致分析，以预防洗钱等非法活动，餐具作为日常消费的常见物品，其购买行为往往被视为“小额、高频、分散”的特点，但正是这种特性，使得其成为洗钱者的“隐形通道”。如何精准识别餐...